ASSEMBLEA DEL 28 MAGGIO 2012

AVVISO AGLI AZIONISTI

In relazione all’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 maggio 2012, alle ore 10,00, in unica convocazione, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• Proposta di nomina di amministratori a seguito di dimissioni ricevute

si avvisano gli aventi diritto che, con deliberazione del 14 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. ha nominato Amministratori, ai sensi dell’art. 2386 c.c., Barbara Poggiali e Alfredo Scotti, in sostituzione dei dimissionari Giovanni Castellucci e Fabio Cerchiai, nonché Nigel W Cooper, in sostituzione di Nicola Fallica, che ha rassegnato le dimissioni in data 14 maggio 2012.
L’Ing. Barbara Poggiali il Dott. Alfredo Scotti e il Dott. Nigel W Cooper sono Amministratori indipendenti, tanto ai sensi del T.U.F., quanto ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
La nomina di tre nuovi Amministratori indipendenti è stata effettuata alla luce della proposta di modifica dello statuto che il Consiglio di Amministrazione ha formulato per l’Assemblea Straordinaria del prossimo 28 maggio 2012, al fine di introdurre un principio di maggiore rappresentatività delle istanze delle minoranze e, più in generale, del mercato, nonché per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione verso il rispetto dell’equilibrio tra i generi.

Nella prossima Assemblea del 28 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione proporrà la conferma della nomina di Nigel W Cooper, Barbara Poggiali e Alfredo Scotti.